洗钱案中石美元疑涉法巴化中千亿石油
[ 摘要]法国巴黎银行在面临美国100亿美元罚款下,中石向美方调查人员供出有关其与主要油公司的化中交易情况数据,当中中石油及中石化疑涉及其中。石油
6月19日消息,疑涉据港媒引述路透社报道,法巴法国巴黎银行在面临美国100亿美元(约780亿港元)罚款下,千亿向美方调查人员供出有关其与主要油公司的美元交易情况数据,当中中石油及中石化疑涉及其中。洗钱
据路透社引述消息人士指,中石调查目的化中为法巴被指在美国对苏丹、伊朗及古巴等进行制裁期间,石油该行违背了相关政策,疑涉涉嫌透过融资进行洗钱活动。法巴
目前调查主要集中在法巴于2002至09年期间,千亿为苏丹的美元石油贸易提供美元融资一事。据悉,法巴在7年间为苏丹的洗钱金额,超过1,000亿美元,期内则以为中石化及中石油等中资石油公司,为绝大多数的贸易融资对象。对此,中石化及中石油均拒绝置评。
法巴银行仅表示,目前正与美国方面,就部分涉事国家、组织、个人的美元汇款的事件上,进行商讨。
标签:中石化|中石油|亿美元责任编辑:杜思思 杜思思文章推荐


宿州:消费补贴持续加码 “电自”换新“立购立减”
今年以来,我市持续推进电动自行车行业“以旧换新”补贴活动,借势消费节点联合电动自行车销售企业共同让利,掀起消费市场换“新”热潮。在宿城浍水路一家电动自行车销售门店,“以旧换新”宣传标语悬挂在店内的醒目
知识


北京市石景山区市场监管局夜查暗访药店疫情防控
执法人员检查进入药店人员登记信息是否全面。 执法人员检查药店的销售记录。近日,根据疫情防控工作需要,北京市石景山区市场监管局持续
娱乐


陕西省延安市质检院扎实做好延能化特种设备检验工作
中国消费者报西安讯袁江 翟亚维记者徐文智)近日,陕西省延安市质检院圆满完成陕西延长石油延安能源化工有限责任公司以下简称延能化)特种设备检验工作任务。延安市质检院60多名检验人员前后历时80余天,超量完
热点